(HTV) - Tại Mỹ, 04 công ty tiền số và 14 cá nhân đã bị truy tố hình sự về tội lừa đảo và thao túng thị trường tiền kỹ thuật số. Đây là lần đầu tiên cơ quan công tố liên bang Mỹ đưa ra truy tố các công ty dịch vụ tài chính về tội danh này.
Đây là kết quả của một cuộc điều tra chưa từng có tiền lệ của FBI, trong đó họ dựng lên một công ty tiền số để nhận dạng và đưa những kẻ lừa đảo ra ánh sáng công lý.
Nội dung truy tố này liên quan đến lãnh đạo của 04 công ty tiền số, được biết đến như là những doanh nghiệp tạo lập thị trường, và các nhân viên của những công ty này.
FBI chỉ đạo thành lập một công ty tiền số tên NexFundAI để giăng bẫy những kẻ lừa đảo. Nguồn ảnh: Reuters
Theo thông cáo của Văn phòng Công tố liên bang Mỹ, hạt Massachusetts, 04 bị can đã tuyên nhận tội, một bị can khác đồng ý sẽ tuyên nhận tội, và 03 người khác đã bị nhà chức trách bắt giữ trong tuần này.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tịch thu lượng tiền số trị giá tương đương hơn 25 triệu Đô la và vô hiệu hóa nhiều bot - tức chương trình giao dịch tự động.
Các tài liệu buộc tội cáo buộc rằng các bị can đã làm cho token, tức các mã thông báo của họ, trông giống như các khoản đầu tư tốt bằng cách thực hiện số lượng lớn giao dịch giả mạo và đưa ra các tuyên bố sai sự thật về thanh khoản của các mã thông báo token này.
Các nhà tạo lập thị trường gồm ZM Quant, CLS Global, MyTrade MM và Gotbit, bị buộc tội giao dịch rửa và/hoặc âm mưu thực hiện giao dịch này.
Theo cáo trạng, vụ này là vụ công nghệ tiên tiến được kết hợp với một chiêu trò lừa đảo xưa như trái đất. Đó là bơm và xả. Một kẻ thao túng sẽ tung tin đồn, một loạt các giao dịch mua đẩy giá lên cao, sau đó kẻ thao túng bán ra, khiến giá sụp đổ.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9