(HTV) - Công an Quận 4, TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây cho vay nặng lãi hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, núp bóng dưới hình thức dịch vụ cầm đồ và tư vấn tài chính.
Theo kết quả điều tra, đường dây này đã thu lợi bất chính hơn 4.600 tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây là Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985), cùng đồng bọn gồm Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thuý Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu. Hải và các đồng phạm đã thành lập Công ty TM 24H và Công ty ATM Online, hoạt động tại địa chỉ 261 - 263 Phan Xích Long, Phường 2, quận Phú Nhuận.
Hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Đỗ Minh Hải cầm đầu và đồng bọn thực hiện có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm và nhân viên theo từng công đoạn từ tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thu chi tài chính, makerting, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn.
Đỗ Minh Hải cầm đầu băng cho vay lãi nặng
Để thực hiện và che giấu tội phạm, các đối tượng hoạt động “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm, phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm, qua đó "đánh tráo khái niệm", trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài với tổng số tiền giải ngân là 3.958.150.272.299 đồng, tổng số tiền thu về là 4.627.698.174.867 đồng trên tổng 738.933 lượt vay. Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan "tín dụng đen"
Đây là một vụ án điển hình về hoạt động cho vay nặng lãi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an ninh xã hội và đời sống của người dân. Việc triệt phá thành công đường dây này đã thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm cho vay nặng lãi.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9